미국 법무부가 이란 최고 지도자 하메네이의 자금 흐름과 관련하여 JP모건과 시티그룹을 조사하고 있다는 보도가 나왔습니다.
미국 법무부는 이란 최고 지도자 무즈타바 하메네이의 미국 내 자금 흐름 추적 조사의 일환으로 JP모건과 시티그룹을 조사하고 있는 것으로 알려졌다.
블룸버그 통신은 익명의 관계자를 인용해 자금세탁과 부패 척결을 위한 광범위한 노력의 일환으로, 하메네이 최고지도자가 월스트리트 은행들에 대한 투자를 통해 어떻게 막대한 투자 포트폴리오를 구축했는지에 대한 조사에 착수했다고 보도했다 .
보고서에 따르면 수사관들은 하메네이가 감독하는 기업들 간의 대규모 자금 이동과 JP모건, 시티은행을 포함한 미국 금융기관들이 이러한 거래를 용이하게 하는 데 도움을 주었는지 여부를 조사하고 있다.
블룸버그 통신에 따르면, 이번 조사는 모즈타바 하메네이가 어떻게 월스트리트 은행들에 대한 투자를 포함한 막대한 투자 포트폴리오를 구축했는지에 대해 조사하고 있다.ISNA/AFP via Getty Images
미국 법무부와 씨티은행은 논평을 거부했다. JP모건은 워싱턴 포스트의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.
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미국 은행들뿐만 아니라 유럽과 중동의 금융기관들도 이번 조사의 대상이 되고 있는 것으로 알려졌다. 힐튼 월드와이드 홀딩스처럼 해당 네트워크로부터 대금을 받은 글로벌 브랜드들도 마찬가지다.
블룸버그 통신에 따르면, 이는 이란 지도자의 네트워크(페르시아만 해운업부터 영국 고급 부동산까지 모든 것을 포함)가 영국, 스위스, 리히텐슈타인, 아랍에미리트의 은행을 통해 자금을 빼돌렸기 때문입니다.
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이번 조사가 기소로 이어지지 않을 가능성도 있습니다. 보고서에 따르면 법무부의 주요 목표는 하메네이의 자금이 미국을 통해 유입될 수 있도록 허용하는 미국 은행 시스템의 허점을 찾는 것입니다.
하메네이는 지난 6월, 그의 아버지 에드워드 1세가 이란과의 전쟁 초기 미국과 이스라엘의 공습으로 사망한 후 최고 지도자로 추대되었습니다. 새 지도자는 공습으로 심각한 부상을 입은 것으로 알려졌으며 , 취임 이후 공개 석상에 모습을 드러내지 않고 있습니다.
미국 법무부는 이란이 미국의 금융 시스템에 침투하기 위해 적극적으로 시도하고 있다고 경고했습니다.
미국 법무부 자금세탁 담당 부서를 이끄는 몰리 모에저는 지난 5월 뉴욕에서 열린 업계 컨퍼런스에서 "지난 10년간 정부 전체의 노력으로 이란이 합법적인 금융기관에서 완전히 밀려났다"고 말했다.
미국 법무부는 이란 최고 지도자 무즈타바 하메네이의 자금 흐름에 대한 조사 과정에서 JP모건과 시티그룹을 조사하고 있는 것으로 알려졌다.NY Post의 크리스토퍼 사도스키(Christopher Sadowski)
하지만 "미국 달러는 여전히 가장 안정적인 통화이며 모든 사람들이 결제에 사용하고 싶어하는 통화이기 때문에 이란은 유령 회사와 그림자 구조를 이용하여 미국 달러에 계속 접근할 수 있는 모든 기회를 찾고 있다"고 그녀는 경고했다.
최고 지도자가 되기 전, 하메네이는 금융가인 알리 안사리를 통해 해외로 자금을 빼돌렸으며, 유령 회사를 이용해 유럽 전역에 고급 주택과 5성급 호텔을 매입했는데, 여기에는 힐튼이 운영하는 호텔도 여러 곳 포함되어 있다고 블룸버그는 이전에 보도한 바 있다.
안사리는 이란 혁명수비대를 재정적으로 지원했다는 혐의로 2025년 10월 제재를 받았다. 그의 변호사는 하메네이와의 연관성을 부인했다.
미국 재무부에 따르면, 해당 통치자는 2019년 아버지를 대신하여 행동하고 이란 혁명수비대 사령관과 긴밀히 협력한 혐의로 미국으로부터 개인 제재를 받았다.
미국 법무부는 이란이 미국의 금융 시스템에 침투하기 위해 적극적으로 시도하고 있다고 경고했습니다.크리스토퍼 사도스키
지난 몇 달 동안 하메네이의 제국 내 여러 기관들이 안사리 명의에서 하메네이와 가까운 다른 인물 명의로 등록이 변경되었는데, 이는 소유권을 숨기려는 시도일 가능성이 있다고 한 관계자가 블룸버그에 전했다.
해당 매체가 앞서 하메네이의 수상한 거래에 대해 보도한 후, 힐튼은 독일 내 두 호텔(힐튼 프랑크푸르트 시티 센터와 힐튼 프랑크푸르트 그라벤브루흐)과의 관계를 유지하는 것이 제재 위험에 노출될 수 있는지 여부를 자체 조사하기 시작했다고 보고서는 전했다.
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블룸버그 통신에 따르면, 자문가들은 힐튼 호텔 체인이 해당 두 호텔과의 관계를 끊지 않으면 규제 및 평판 문제에 직면할 수 있다고 경고했습니다. 하지만 두 호텔 모두 힐튼 웹사이트에 여전히 예약 옵션이 남아 있습니다.
힐튼 측은 워싱턴 포스트의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.